四川省勘察设计协会理事会制度

四川省勘察设计协会理事会制度

（经2026年5月27日第七届会员代表大会审议通过） 

第一条  为促进本会理事会规范管理和有效运行，切实履行好法律法规及本会《章程》规定的理事会职责，根据《中华人民共和国民法典》、《社会团体登记管理条例》和登记管理部门相关政策及本会章程的规定，结合本会实际情况，制定本制度。

第二条  本会理事会理事由会员代表大会选举产生，理事会为会员代表大会的执行机构，在会员代表大会闭会期间，依照会员代表大会的决议和本会章程的规定履行职责。理事会与会员代表大会任期相同，与会员代表大会同时换届。

理事人数一般不得超过会员代表的三分之一。

理事会成员人数出现空缺，低于本届理事初始总数1/3时，须按照程序进行补选。

经会员代表大会授权，理事会在届中可以增补、罢免部分理事，最高不超过原理事总数的1/5。

每个理事单位只能选派一名代表履行理事职责。单位调整理事代表，应当书面通知本会秘书处，报理事会备案。该单位同时为常务理事单位的，其代表一并调整。

第三条  本会理事会坚持党的领导，在各项工作中贯彻落实党的路线、方针、政策，推动本会依法依规依据章程规定开展业务活动、实现宗旨使命。

本会理事会支持加强党的建设、开展党的工作，接受党会监督。

本会理事会实施重大事项决策、重要人事变动、重要项目安排、大额资金使用（以下简称“三重一大”事项）应当充分听取党会意见，确保正确政治方向。

第四条  本会理事行使下列职权:

（一）被选举为本组织负责人的权利，对议决事项提出质疑或反对意见的权利;

（二）在理事会会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权;

（三）查阅理事会记录和本组织财务会计报告，提出质询并要求作出说明和限期改正;

（四）调阅本组织档案、文件或约见本组织工作人员了解情况，查询或调查本组织的专项工作;

（五）理事应当享有的其他权利。

第五条  本会理事应履行下列职责:

（一）遵守章程，遵从会员代表大会、理事会做出的决定，忠实履行职责，维护本会及理事会的利益，不得利用在本会的职权为自己谋取私利，不得侵占、挪用本会财产，不得从事损害本会利益的活动；

为本会协调、链接资源，帮助筹集公益资金、申报公益项目、加强队伍建设，促进本会及理事会健康有序发展； 

（三）仔细审读本会的财务报告，谨慎决策重大业务活动计划，积极为本会的发展提出意见和建议；

（四）保守本会秘密，未经理事会许可，不向外发表事关本会核心利益的信息，维护本会社会形象。不与本会发生违规关联交易，并严格履行关联交易公开义务。

第六条  本会理事会的职权是:

（一）执行会员代表大会的决议；

（二）选举和罢免理事长、常务副理事长、副理事长、秘书长、常务理事；

根据会员代表大会授权，在届中增补、罢免部分理事，最高不超过原理事的1/5；

（三）筹备召开会员代表大会；

（四）向会员代表大会报告工作和财务状况；

（五）决定会员的吸收或除名；

（六）决定设立内设机构、分支机构、代表机构；

（七）决定副秘书长、各机构主要负责人的聘任；

（八）领导本会各机构开展工作；

（九）制定内部管理制度；

（十）审议年度工作报告和工作计划；

（十一）审议年度财务预算、决算；

（十二）决定本会负责人和工作人员的考核及薪酬管理办法；

（十三）决定本会重大财务开支和重要固定资产处置；

（十四）审议决定理事长办公会提交审议的重要事项和重大活动;

（十五）决定其他重大事项。

第七条  本会的、理事长、副理事长、秘书长必须具备下列条件：

（一）坚持中国共产党领导，拥护中国特色社会主义，坚决执行党的路线、方针、政策，具备良好的政治素质；

（二）遵纪守法，勤勉尽职，个人社会信用记录良好；

（三）具备相应的专业知识、经验和能力，熟悉行业情况，在本会业务领域有较大影响；

（四）身体健康，能正常履责，年龄不超过70周岁，秘书长为专职；

（五）未受过剥夺政治权利的刑事处罚的；

（六）具有完全民事行为能力；

（七）无法律法规、国家政策规定不得担任的其他情形。

第八条  本会法定代表人不兼任其他社会团体的法定代表人。

本会理事长行使下列职权:

（一）召集和主持理事会、常务理事会及理事长办公会议；

（二）检查会员代表大会、理事会、常务理事会决议的落实情况；

（三）向会员代表大会、理事会、常务理事会报告工作；

（四）组织制定年度工作计划，并督促实施；

（五）提名常务副理事长、副理事长、秘书长、监事长人选;

（六）审定内设机构负责人人选及专职工作人员的聘任;

（七）审定财务及其他重大事项。

第九条  本会理事长应履行下列职责:

（一）严格执行理事会的决议，定期向理事会报告工作；

（二）遵守章程，忠实履行职务；

（三）会研究本会的发展目标、方针和发展战略；

（四）按照权限和程序决策，做到民主决策和科学决策；

（五）自觉接受理事会和监事会的监督；

（六）履行章程规定的其他责任和义务。

第十条  本会常务副理事长、副理事长、秘书长在理事长领导下开展工作，对理事会负责。

秘书长行使下列职权:

（一）协调各内设机构、分支机构开展工作；

（二）拟订年度工作报告和工作计划，并组织实施；

（三）拟订年度财务预算、决算报告，报理事会或常务理事会审议；

（四）提名副秘书长以及内设机构、分支机构和代表机构主要负责人，经理事长办公会讨论通过后，交理事会或常务理事会决定；

（五）决定分支机构、代表机构专职工作人员的聘用；

（六）对秘书处起草的文稿等材料进行审查把关；

（七）处理其他日常事务。

第十一条  本会理事会每届5年，连任不超过两届。因特殊情况需提前或者延期换届的，须由理事会表决通过，报业务主管单位审核同意后，报登记管理机关批准。延期换届最长不超过1年。

第十二条  本会理事会每年至少召开1次会议。理事会会议由理事长负责召集和主持；理事长因特殊原因不能履行职务时，由理事长委托常务副理事长或者秘书长召集和主持。本会有三分之一理事提议，必须召开理事会会议。如理事长不能召集，提议理事可推选召集人。召开理事会会议，理事长或召集人需提前5日通知全体理事、监事。临时会议建议在会议召开前书面通知全体理事，通知内容应包括但不限于会议日期和地点、会议期限、事由及议题、发出通知的日期等。

本会理事会须有三分之二以上的理事出席方能召开，其决议须经到会理事三分之二以上表决通过方能生效。

第十三条  本会理事会以理事会会议形式行使职权，可采取举手表决或投票方式表决并形成决议。涉及人事、章程修改、终止等重要事项的议题，应采用票决制。但就与理事有重大利害关系的事项表决时，该理事应当回避，不得参与表决。

第十四条  本会理事会会议应当制作会议记录。形成决议的，应将会议纪要由出席理事审阅、签名（如有反对、弃权情形的，须明确标注）和列席监事审阅、签名。理事会决议违反法律、法规或章程规定，致使本会遭受损失的，参与决议的理事应当承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。

第十五条  本会理事会会议记录包括以下内容：

（一）理事会议的届次；

（二）会议召开的日期、地点和主持人；

（三）出席理事名单；

（四）会议议程；

（五）理事发言要点；

（六）每一决议事项的表决方式和结果。

第十六条  本会监事会成员（或监事）列席理事会会议。

第十七条  本会设立常务理事会，且每年召开2次会议。常务理事会由理事会选举产生，在理事会闭会期间行使，除选举和罢免理事长、副理事长、常务理事、秘书长；向会员（代表）大会报告工作和财务状况等以外的可由常务理事会承担的职权，对理事会负责。常务理事会须有三分之二以上常务理事出席方能召开，其决议须经到会常务理事三分之二以上投票表决同意通过方能生效。

第十八条  本会有五分之一以上的会员或三分之一以上的理事联名，可以提议罢免本会理事长、副理事长、秘书长和常务理事会成员。罢免提议应当书面提出罢免理由，提交理事会表决，理事会会议须有三分之二以上理事出席方能召开，理事会决议须经出席理事一半以上通过方可罢免。被提出罢免的人员有权在理事会上提出申辩意见，也可以书面提出申辩意见。

第十九条  登记管理机关、业务主管单位对严重违反法律、法规和国家政策、本会章程或严重失职的负责人，可以提出罢免建议。罢免建议须以书面形式提出，并写明罢免理由。理事会在登记管理机关、业务主管单位提议下，对被提出罢免的负责人提起罢免决议。罢免决议如无全体理事的三分之二以上实名投票反对，则视为通过。被提出罢免的负责人有权对理事会罢免决议提出申辩意见，也可以书面提出中辩意见。

第二十条  本制度经2026年5月27日第七届会员代表大会审议通过后生效，由理事会负责解释。

第二十一条  本制度未尽事宜根据《社会团体登记管理条例》、国家法律法规和有关方针政策及本会章程执行。